Danke curiosus, du hast damal ja schon auf den Unterschied hingewiesen.
Der Erlass des Eigentumsnachweises hat seinen Ursprung im Geldwäsche-Gesetz Nr. 80 aus dem Jahr 2002.
Who is the regulator for AML controls for: (a) Banking; (b) Other financial Services; (c) Non financial sector (e.g. casinos, high value goods
etc.). Please include link to the regulator(s) website
A3. a) Banking: CBE (Central Bank of Egypt): www.cbe.org.eg/
Other financial Services: It depends on the nature of the financial services (e.g. Insurance companies are regulated by the EISA
(Egyptian Insurance Supervisory Authority). However, all of the “non-banking “financial services providers are governed and
regulated by the EFSA (Egyptian Financial Supervisory Authority);
c) Non financial sector: Governed by the “Anti Money Laundering Law”- Law # 80 for year 2002
Das war auch von mir das letzte OT, denn es ist sowieso zwecklos, wenn man nicht verstehen will, dass nur das ägyptische Pfund als Trinkgeld keine weitreichenden Konsequenzen hat.